罰83萬、判處2年有期徒刑!河南籍男子用POS機洗錢被判刑

閃電新聞閃電新聞 社會 2020-09-15 18:43:40

齊魯網·閃電新聞9月15日訊今天,濟南市平陰縣人民法院開庭審理一起關于洗錢罪的案件,被告人孫某田(河南籍)利用POS機刷卡的方式,將上游信用卡詐騙罪案件的犯罪所得加以合法化,其行為構成洗錢罪,被判處有期徒刑兩年,并處罰金八十三萬元。

據了解,2015年3月份,許某君(已判刑)以做銀行“沖量”業務為名,從周某波處獲取他人身份信息,并辦理了四張銀行卡。隨后通過中間人“吳”姓男子聯系被告人孫某田,告知孫某田有貪官贓款需要洗白,讓其幫忙聯系POS機主。孫某田聯系了POS機主郭某凱、謝某博、阮某仁、韓某偉(均已另案處理)。因對報酬問題未談妥,后許某君直接聯系了阮某仁,要求阮某仁、郭某凱、謝某博、韓某偉,拋開孫某田直接操作刷卡洗錢。

同年4月8日,許某君安排周某波將5000萬元存入四張銀行卡中。4月10日,按照許某君的安排,由阮某仁使用銀行卡通過POS機分別轉入韓某偉經營的商貿公司500萬元,由謝某博轉入郭某凱經營的實業公司4500萬元。當日,轉入商貿公司賬戶的500萬元及實業貿易公司的1150萬元未能轉出。4月12日,郭某凱聯系孫某田,稱手頭有1000余萬元讓孫某田幫忙洗白,并承諾給其50萬元;阮某仁稱有500萬讓孫某田幫忙洗白承諾給其30萬元。孫某田聯系廣州“老王”刷卡洗錢時發現銀行卡被凍結,未能洗錢成功。

2019年1月8日,被告人孫某田被公安機關抓獲。

經審理,濟南平陰縣人民法院認為,被告人孫某田明知是犯罪所得,為掩飾、隱瞞其來源和性質,伙同他人提供資金賬戶協助資金轉移,情節嚴重,其行為構成洗錢罪。被告人孫某田在犯罪過程中因意志以外的原因未得逞,系未遂,依法可以減輕處罰。綜合被告人孫某犯罪事實、情節、社會危害性及悔罪表現,依法判處孫某田有期徒刑兩年,并處罰金八十三萬元。

法院提示:洗錢是嚴重的經濟犯罪行為,會對一個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。洗錢不只是發生在新聞媒體的報道中,更可能發生在我們身邊,本案的孫某田即是這樣,認為只是幫人“倒手”轉一下錢,不會構成犯罪,結果觸犯刑法,悔恨終身。

閃電新聞記者 吳漢陽 通訊員 孟茜茜 報道

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